MARY CASTRO /
Periodismo Nayarita
Tepic, Nay; jun 21.- “Consideramos acertada la Ley Contra el
Lavado de Dinero, cuyo objetivo es prevenir y detectar actos u operaciones que
involucran recursos de procedencia Ilícita y aquellos tendientes a financiar el
terrorismo” aseguró Sergio Cázarez Santiago, Presidente del IMCP en Nayarit.
“Hablamos
de un combate a la delincuencia organizada y todo tipo de mafia, narcotráfico y
aquellas operaciones que blanquean el dinero. Práctica que puede darse en
cualquier actividad o giro de empresa, todas son susceptibles, pero sobre todo,
en las más vulnerables que son los casinos y las casas de cambio”.
“Es
una ley que vendrá a transparentar las actividades empresariales, en el sentido
de que ya se tendrá la obligación de informar, a la Secretaría de Hacienda y
Crédito Público, sobre todas aquellas operaciones consideradas vulnerables,
aquellas cuyos montos asciendan a 645 veces el salario mínimo”.
“También
cuando se trate de venta de joyas, relojes u obras de arte y además establece
que no se podrán comprar en efectivo automóviles, lanchas o aeronaves con un
precio mayor a 200 mil pesos, y la adquisición de casas en efectivo queda
restringida a no más de 500 mil pesos”.
Por
último, el líder local de los contadores colegiados aclaró que el nombre
oficial es “Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con
Recursos de Procedencia Ilícita”, publicada el 17 de octubre del 2012 y que
entra en vigor a los nueve meses siguientes de su publicación, es decir, el
próximo 17 de Julio.
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